Испанская полиция устроила облаву на китайскую мафию
Сегодня в Испании прошла спецоперация против китайской мафии, в ходе которой были задержаны около 100 человек. Обыски и аресты были проведены в Фуэнлабрада, где расположен крупнейший в Европе китайский оптовый рынок.
Среди задержанных советник мэра Фуэнлабрады Боррас Хосе Эрнандес (Borrаs Josе Hernаndez) и порноактер Начо Видаль (Nacho Vidal). По данным полиции, организаторами схемы по отмыванию денег являются 15 человек, в том числе крупный бизнесмен китайского происхождения Гао Пин (Gao Ping).
Основные оперативные мероприятия проводятся в Мадриде. Также обыски и аресты прошли в Барселоне, Стране басков, Малаге и регионе Кастилия и Леон.
Следствие полагает, что из Китая в Испанию морским путем в контейнерах привозились товары массового спроса, которые не проходили должную таможенную очистку и с продажи которых не платились налоги. Вырученные деньги затем либо переправлялись в Китай наличными, либо вкладывались через подставные фирмы в различный легальный бизнес.
По данным газеты ABC, арестованный порноактер помогал китайцам отмывать деньги через свои фирмы, а советник мэра мадридского пригорода, в котором расположен китайский рынок, оказывал подозреваемым различные услуги с использованием своего служебного положения. За первые сутки проведения операции удалось конфисковать наличными более семи миллионов евро, 200 автомобилей, сотрудниками правоохранительных органов были произведены обыски в 120 коммерческих структурах.
